| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
邱顯堂 | 召集人 | 日本國立九州大學材料開發工學博士 國立台灣工業技術學院教授 中華民國高分子學會理事 |
杜志挺 | 委員 | 亞利桑那州立大學工業工程博士 國立台灣科技大學工業管理系教授 香港中文大學決策、營運與科技學系教授 |
出(列)席情形如下：
| 姓名 | 實際出席 (B) | 應出席(A) | 出席率 (B/A) % |
|---|---|---|---|
林益倍(舊任) | 5 | 5 | 100 |
林益倍(舊任) | 6 | 6 | 100 |
林益倍(舊任) | 8 | 8 | 100 |
林益倍(舊任) | 4 | 4 | 100 |
陳幹男(舊任) | 5 | 5 | 100 |
陳幹男(舊任) | 6 | 6 | 100 |
陳幹男(舊任) | 8 | 8 | 100 |
陳幹男(舊任) | 4 | 4 | 100 |
陳省三(舊任) | 5 | 5 | 100 |
陳省三(舊任) | 6 | 6 | 100 |
陳省三(舊任) | 8 | 8 | 100 |
陳省三(舊任) | 4 | 4 | 100 |
杜志挺 | 3 | 3 | 100 |
邱顯堂 | 3 | 3 | 100 |
| 議案內容與議決結果 |
|---|
|
11月13日 至114年9月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 2025Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「基層員工之定義暨定期檢視作業」。 全體出席委員照案通過。 8月12日 2025Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 至114年6月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 7月8日 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 5月13日 2025Q1合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 至114年3月31日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 本公司對子公司銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 3月26日 113年度內部控制制度聲明書案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 取消關係企業ADVANCE WISDOM LTD.對關係企業資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 出售關係企業ADVANCE WISDOM LTD.持有之關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.股權。 全體出席委員照案通過。 出售關係企業ALPHA BRAVE INC. 持有之關係企業ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED.股權。 全體出席委員照案通過。 2月26日 113年度營業報告書案。 全體出席委員照案通過。 113年度財務報表及合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 113年度盈餘分配案。 全體出席委員照案通過。 資本公積配發現金案。 全體出席委員照案通過。 至113年12月31日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 1月23日 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業TIME GLORY CORP. 借款給關係企業SINGTEC COMPANY LIMITED. 融資額度案。 全體出席委員照案通過。 114年度營運計畫暨財務預算案。 全體出席委員照案通過。 12月26日 修訂「公司章程」。 全體出席委員照案通過。 增訂「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「永續資訊之管理」。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 本公司投資關係企業聚紡案。 全體出席委員照案通過。 11月7日 2024Q3合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 至113年9月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 取消關係企業YIELD CROWN LTD.向銀行申請借款額度案及取消對關係企業銀行額度背書保證案。
全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」。 全體出席委員照案通過。 8月13日 2024Q2合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 至113年6月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非認證服務(non-assurance services)案。 全體出席委員照案通過。 處分不動產案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度增加及調降案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 5月31日 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 本公司對子公司銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 調降借款給關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 調降借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 捐贈財團法人興采教育基金會新台幣100萬元案。 全體出席委員照案通過。 5月9日 2024Q1合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 至113年3月31日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 本公司對子公司銀行額度背書保證案。
全體出席委員照案通過。 3月29日 112年度內部控制制度聲明書案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「背書保證作業程序」。 全體出席委員照案通過。 2月23日 112年度營業報告書案。 全體出席委員照案通過。 112年度財務報表及合併財務報表案。
全體出席委員照案通過。 112年度盈餘分配案。
全體出席委員照案通過。 資本公積配發現金案。
全體出席委員照案通過。 至112年12月31日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 112年股東常會通過之私募案提請终止案。
全體出席委員照案通過。 1月29日 113年度營運計畫暨財務預算案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 11月9日 2023Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 本公司對子公司銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「股東會議事規則」。 全體出席委員照案通過。 增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 增訂「資通安全政策」及「資通安全管理辦法」。 全體出席委員照案通過。 至112年9月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 8月10日 2023Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 2023年度預算修正案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED及ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 捐助設立「財團法人興采文教基金會」案。 全體出席委員照案通過。 至112年6月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 5月12日 2023Q1合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 3月27日 111年度內部控制制度聲明書案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 簽證會計師異動案。 全體出席委員照案通過。 盛泰投資案。 全體出席委員照案通過。 2月24日 111年度營業報告書案。 全體出席委員照案通過。 111年度財務報表及合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 111年度盈餘分配案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非認證服務(non-assurance services)案。 全體出席委員照案通過。 辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 全體出席委員照案通過。 1月17日 112年度營運計畫暨財務預算案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「公司章程」。 全體出席委員照案通過。 修訂「股東會議事規則」。 全體出席委員照案通過。 修訂「公司治理實務守則」。 全體出席委員照案通過。 12月14日 對關係企業銀行額度背書保證案。
全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 本公司投資關係企業YIELD CRWON LTD.案。 全體出席委員照案通過。 11月9日 2022Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「買回庫藏股管理」。 全體出席委員照案通過。 10月24日 本公司投資關係企業神采時尚案。 全體出席委員照案通過。 9月30日 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂關係企業Yield Crown Ltd.「資金貸與他人作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂「董事會議事規範」。 全體出席委員照案通過。 內部稽核主管留職停薪代理案。 全體出席委員照案通過。 關係企業聚紡增加興建工廠及購置設備案。 全體出席委員照案通過。 8月8日 2022Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業YIELD CROWN LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED及ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD對關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED投資案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「審計委員會運作管理」。 陳省三委員提出若有重要利益迴避原則，請主席提醒迴避事宜。其餘無異議通過。 全體出席委員照案通過。 |
| 評估年度 | 董事會報告日期 | 類型 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
2025 | 2026-01-22 | 績效考核 | 4.57分 |
2024 | 2025-01-23 | 績效考核 | 4.96分 |
2023 | 2024-01-29 | 績效考核 | 4.89分 |
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 獨立董事的建議與結果 |
|---|---|---|---|
|
2024-01-29 |
test-2024-出席人員 |
test-2024-溝通重點 |
test-2024-獨立董事的建議與結果 |
|
2023-01-29 |
test-2023-出席人員 |
test-2023-溝通重點 |
test-2023-獨立董事的建議與結果 |
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