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一、本公司總管理處副總負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並每年至少一次向本公司董事會報告其執行情形，本公司所有董事、經理人等內部人皆已簽屬「遵循誠信經營聲明書」，以宣誓管理階層對誠信經營的重視。 執行情形說明如下。
| 董事會呈報日 | 執行說明 |
|---|---|
2025/11/13 | 2025年智慧財產管理計畫及執行情形報告案。 |
2025/02/26 | 1.內部宣導內規及法規，並佈達在公司內部網站，提升員工誠信經營理念及法遵觀念，共同防範不誠信行為之發生。 2.對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估，並設有明確之懲戒制度，將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。 3.113年度無違反誠信經營政策之情事。 |
2024/12/26 | 2024年智慧財產管理計畫及執行情形報告案。 |
2024/02/23 | 1.內部宣導內規及法規，並佈達在公司內部網站，提升員工誠信經營理念及法遵觀念，共同防範不誠信行為之發生。 2.對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估，並設有明確之懲戒制度，將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。 3.112年度無違反誠信經營政策之情事。 |
2023/02/24 | 1.內部宣導內規及法規，並佈達在公司內部網站，提升員工誠信經營理念及法遵觀念，共同防範不誠信行為之發生。 2.對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估，並設有明確之懲戒制度，將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。 3.111年度無違反誠信經營政策之情事。 |
2022/01/12 |
|
二、檢舉方式
興采公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現興采公司員工或任何代表興采公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反興采公司的道德行為準則時，請告訴我們。 您的舉報事項，我們將交由專責單位直接處理。除法律另有規定外，關於您所提供關於您的個人資料，我們將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。 提醒您：
您所提供之個人資料，包含姓名、電話、電子郵件地址，興采公司於舉報調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用；調查若有必要，興采公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
您不得明知不實而故意捏造事實，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事，您須自負相關法律責任。
為能盡早調查與解決問題，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時，興采公司將無法進行調查。
興采公司提供予您之相關聯絡內容，其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外，您不得以興采公司與您之間的聯絡內容提出訴訟，或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。
若您已充分了解且同意上述說明內容。本集團提供之檢舉管道如下:
| 檢舉管道 | |
|---|---|
| 受理單位 | 人力資源部 |
| 通信地址 |
桃園市觀音區工業六路3號 新北市新莊區五權二路10號 |
| 檢舉電話 |
03-4389538分機218 02-85127888(人力資源部) |
| 電子郵件(性騷擾或懲處申訴) | lawsu@gtex.com.tw |
本公司訂有「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」，禁止公司董事、經理人及受雇人等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。每年至少一次對內部人辦理相關法令之教育宣導(包含自行進修)。(有關「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」請至「重要公司內規」查詢)
| 日期 | 主題 | 主辦單位 | 課程時數 | 參與人數 | 性質(註) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 經理人 | 受雇人 | 合計 | |||||
2025/12/12 | 公開發行股票公司內部人股權異動相關規範及應行注意事項說明 | 凱基證券股務代理部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2024/12/13 | 公開發行股票公司內部人股權異動相關規範及應行注意事項說明 | 凱基證券股務代理部 | 2 | 6 | 9 | 2 | 17 | 0 |
2023/07/28 | 公開發行股票公司內部人股權異動相關規範及應行注意事項說明 | 凱基證券股務代理部 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 |
2022/12/16 | 公司內部人短線交易簡介與案例解析 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2022/08/25 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(註) 0:講師至公司，1:董事自行進修
本公司稽核室為獨立單位，直接隸屬董事會，除依法列席董事會報告外，視需要不定期向董事長、監察人及高階經理人報告。
公司訂有內部稽核制度、內控制度及查核要點，並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後，擬訂次年度稽核計劃，經董事會通過後執行。 稽核室發現之待改善事項均作成追踨記錄，並提交管理階層知悉改善成果。
本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業，自評結果由稽核室覆核，並整合結果向董事會及高階管理者報告，以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
內部稽核人員任免 : 內部稽核人員考核依公司規定執行並簽報至本公司董事長，相關任免辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
獨立董事與內部稽核溝通情形 : 本公司稽核室於稽核結束次月底前，寄出稽核報告於各獨立董事及監察人，並定期於董事會報告。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通結論 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 2025Q3稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2025/08/12 | 2025Q1&Q2稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2025/03/26 | 2024Q4稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2024/11/07 | 2024Q3稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2024/08/13 | 2024Q1&Q2稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2024/03/29 | 2023Q4稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2023/11/09 | 2023Q3稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2023/08/10 | 2023Q1&Q2稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2023/03/27 | 2022Q4稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2022/11/09 | 2022Q3稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2022/08/08 | 2022Q2稽核報告 | 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議 |
| 2022/05/05 | 2022Q1稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
| 2022/03/10 | 2021Q4稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
| 2022/01/12 | 2021Q3稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
| 2021/08/10 | 2021Q2稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
| 2021/05/06 | 2021Q1稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
| 2021/03/16 | 2020Q4稽核報告 | 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議 |
興采實業重視資通安全，視其為公司穩定運營及信任基礎的核心要素。
本公司設有嚴謹的資通安全管理系統，涵蓋從資料保密、系統完整性到服務可用性等面向，確保所有資訊處於有效的控管範圍內。興采的資通安全策略包括以下要點 :
資料保密性 : 嚴格控管資訊的存取權限，透過身份認證及加密技術，確保僅有經授權的員工可存取機密資料，防止敏感信息外洩。
系統完整性 : 採用定期更新與安全漏洞修補措施，防範未經授權的修改與破壞，保障數據真實性與完整性。
風險預防與事件應對 : 透過部屬防火牆、入侵檢測系統和備份機制，興采具備應對安全事件的能力，並持續強化應變和災害恢復計畫。
員工資通安全教育 : 公司定期為員工提供資通安全教育，確保每位員工皆具備基本的風險意識與應對能力，從內部強化企業防線。
興采實業將持續檢視並優化資通安全政策，以符合現代企業治理標準與法規要求，進一步展現對股東、客戶及所有利益關係人的承諾。
| 年度 | 資通安全資源投入 |
|---|---|
| 2025 |
1. TIPTOP主機架構重整約新台幣 335萬元整。 |
| 2024 |
1. 弱點掃描及滲透測試約新台幣3萬元整。 |
| 2023 |
1. 弱點掃描及滲透測試約新台幣5萬元整。 |
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