永續發展委員會

永續發展委員會成員

永續發展委員會運作情形

為實踐本公司永續發展⽬標，並強化永續治理，於2025年7⽉8⽇設置永續發展委員會，主要職權如下：

⼀、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
⼆、檢討、追蹤與修訂永續發展執⾏情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關⼯作之執⾏。

永續發展委員會成員

姓名	職稱	主要學經歷
王淑芬	召集⼈	具備 ESG 與永續治理核⼼概念熟悉永續治理架構與董事會職能社會⾯議題管理能⼒具備永續⾵險識別與控制設計能⼒跨部⾨協作及永續專案推動能⼒
王冠程	委員	了解永續相關法規與國際標準建置永續政策、策略與管理制度永續報告書編製與 ESG 數據盤點能⼒
鄭志賢	委員	氣候變遷與碳管理基本知識具備 ESG 指標數據管理與基本分析能⼒
張⽴勳	委員	具備 ESG 指標數據管理與基本分析能⼒

永續發展委員會運作情形

第⼀屆2025年7⽉21⽇〜2025年12月31日共召開2次。

(鄭志賢委員、張⽴勳委員於2025.11.13補行委任)

出(列)席情形如下：

姓名	實際出席 (B)	應出席(A)	出席率 (B/A) %
王淑芬	2	2	100
王冠程	2	2	100
蔡巽亞(舊任)	1	1	100
鄭志賢	1	1	100
張⽴勳	1	1	100

議案內容與議決結果
10月31日補任並增列⼀位永續發展委員會成員。全體出席委員照案通過。修訂「永續發展委員會組織規程」。全體出席委員照案通過。 7月21日審議2024年ESG報告書。全體出席委員照案通過。

永續發展委員會績效評估

評估年度	董事會報告日期	類型	評分結果
2025	2026-01-22	績效考核	4.57分
2024	2025-01-23	績效考核	4.96分
2023	2024-01-29	績效考核	4.89分

獨立董事與會計師、內部稽核主管溝通情形

日期	出席人員	溝通重點	獨立董事的建議與結果
2024-01-29	test-2024-出席人員	test-2024-溝通重點	test-2024-獨立董事的建議與結果
2023-01-29	test-2023-出席人員	test-2023-溝通重點	test-2023-獨立董事的建議與結果

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